Giao dịch tài khoản là hành vi phạm pháp

2017-06-22 15:29:04


Giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng của du học sinh và thực tập sinh nước ngoài hiện đang tràn lan trên nước Nhật.

Mục đích nhầm kiếm thêm ̣tiền về nước mà không ít người thực hiện hành vi buôn bán này trên các trang mạng xã hội.

Các tài khoản ngân hàng được giao dịch sẽ bị lấy để sử dụng lừa đảo thanh toán và chuyển tiền bất chính.

Cảnh sát đang kêu gọi chú ý từ các doanh nghiệp thu nhận thực tập sinh và các tổ chức tài chính. 

Vào tháng 2 năm ngoái cảnh sát ̣đã bắt một nữ du học sinh Việt Nam về tội bán sổ và thẻ ngân hàng cho du học sinh Trung Quốc với giá 15 man yen, cô khai rằng "tất cả là vì cuộc sống, tôi không biết đó là hành vi phạm pháp "

Hai người quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Du học sinh Trung Quốc này lên mạng viết rằng "hãy bán tài khoản cho tôi", bạn của nữ du học sinh sau khi đọc thông tin đã xúi giục cô nên bán. 

Cảnh sát tịch thu tại nhà tên Trung Quốc này 7 tấm thẻ và sổ ngân hàng khác, trong đó có 3 món đã bị sử dụng để gửi tiền bất chính trên mạng. Ngoài ra cảnh sát cho cũng cho rằng tên này ̣đã thu mua tài khoản từ du học sinh đem bán cho nhóm tội phạm để lấy lời.

Trong những vụ gửi tiền bất chính bị phát hiện năm 2015, trong số 2367 tài khoản thì 75% là tài khoản của người nước ngoài. Con số này tăng lên 90% khi bước sang năm 2016, trong đó người Trung Quốc là nhiều nhất và người Việt Nam cũng đang tăng nhanh.

Hiện nay cảnh sát đang tăng cường cảnh giác, đội phòng chống tội phạm trên mạng bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo cho thực tập sinh, yêu cầu phòng chống mua bán tài khoản. Kêu gọi các tổ chức tài chính lưu ý đối với du học sinh cố gắng nâng cao tiền gửi trước khi về nước.

Theo nguồn Nikkei Shimbun